Фирма веников не вяжет

Кто такой Леонид Тейф, которого США обвинили в отмывании $150 млн и как он связан с «поваром Путина»

Бывшему замглавы «Военторга» Леониду Тейфу, который в последние годы проживал в городе Роли (столице Северной Каролины), предъявлено в США обвинение в подкупе чиновника, планировании убийства по найму, незаконном хранении оружия, а также в фабрикации данных для получения визы. Вместе с женой Татьяной он также обвиняется в отмывании миллионов долларов.
Подробнее. Как следует из обвинительного заключения, 57-летний Леонид Тейф с 2010 по 2012 год занимал должность заместителя директора «Военторга» — структуры Минобороны, которая обеспечивает поставки продуктов и организует оказание услуг для военного ведомства. По данным следствия, он вместе с неназванными сообщниками организовал схему получения откатов по контрактам Минобороны. В рамках этой схемы было выплачено откатов на общую сумму в $150 млн. Часть этой суммы оказалась на счетах Тейфа в России и США.
Мы делали главные деловые СМИ страны, теперь делаем лучше - подпишитесь на The Bell.

• С декабря 2010 года Леонид и 41-летняя Татьяна Тейф открыли по крайней мере 70 счетов в четырех финансовых учреждениях на свои собственные имена, а также на компании под их контролем. На них поступило в общей сложности $39,5 млн. В отмывании этих денег участвовал еще один россиянин, арестованный в США, — 37-летний Алексей Тимофеев, утверждает минюст США.
  
• В июле 2018 года Тейф получил иммиграционную визу в США, заявив, что въезжает в страну, чтобы занять место руководителя в международной компании с годовым окладом в $110 тыс., что не соответствовало действительности. В нарушении иммиграционного законодательства подозреваются и остальные фигуранты дела, в том числе Татьяна Тейф, Тимофеев, его жена 41-летняя Олеся Тимофеева (по данным американских СМИ, она следила за домом Тейфов), а также 40-летний Олег Поляков (он не предоставил полной информации о своем криминальном прошлом при въезде в США).
  
• Покушение на убийство. Расследуя дело об отмывании денег, следователи обнаружили, что Леонид Тейф заподозрил, что жена ему изменяла, и попытался организовать убийство ее любовника. За помощью он обратился к чиновнику министерства внутренней безопасности США, который оказался осведомителем ФБР. Убийство должно было произойти либо в США, либо в России. Изначально Тейф просил чиновника только о помощи в депортации любовника и заплатил за это $10 тыс. Когда же депортация затянулась, выплатил чиновнику еще $15 тыс. — уже для того, чтобы тот совершил убийство до конца 2018 года. Тейф также передал предполагаемому киллеру огнестрельное оружие с перебитым серийным номером. Из пресс-релиза на сайте минюста США не понятно, кого пытался убить Тейф. Однако по данным местных СМИ речь идет о сыне Тимофеевых.
  

Какое наказание ждет. Тейфу грозит 20 лет лишения свободы, остальным — по 10 лет тюрьмы. По закону у них может быть изъято имущество на $39 млн.

• Пара вела роскошный образ жизни, потратила $400 тыс. на покупку люксовых машин и $2,5 млн на произведения искусства из галереи в Нью-Йорке. В $5 млн оценивается их дом.
  
• После отбытия наказания всем грозит депортация.
  

Дом Тейфов. Фото сайта Realtor.cpm
Чем известен Леонид Тейф. Он фигурирует в расследованиях «Новой газеты» и Forbes о бизнесе предпринимателя Евгения Пригожина, которого СМИ называют «поваром Путина». «Новая» утверждала, что именно он помог бизнесмену Евгению Пригожину с аутсорсинговыми договорами на обеспечение питанием армейских частей.

• В апреле 2013 года в интернет-издании «Общая газета» (есть лицензия СМИ) вышел материал, в котором утверждалось, что благодаря занимаемому положению Тейф вывел часть контрактов Министерства обороны на свои фирмы.
  

Опытный предприниматель. В своем расследовании «Новая газета» называла Леонида Тейфа опытным предпринимателем. Однако в системе «СПАРК» «Леонид Исаакович Тейф» (отчество известно благодаря сюжетам американских каналов) упоминается как бывший совладелец всего двух фирм (одной — в Адыгее, одной — в Краснодарском крае).

• Зато в «СПАРК» есть 16 действующих и бывших компаний, связанных с «Леонидом Исааковичем Тэйфом». В двух из них (астраханских ООО «Каспийская рыбопромышленная компания» (КРПК) и рыболовецкой артели «Дельта-плюс») в качестве совладельца указана «Татьяна Анатольевна Тэйф».
  
• «Дельта-плюс» в 2009 и 2010 годах заключила контрактов с Минобороны на 40 млн рублей и 96 млн рублей соответственно. Еще на 70 млн рублей был контракт с ФГУ «Управление Северо-Кавказского военного округа».
  
• По данным NBCnews, Тейф был руководителем рыболовной компании.
  

https://thebell.io/kto-takoj-leonid-tejf-kotorogo-ssha-obvinili-v-otmyvanii-150-mln-i-kak-on-svyazan-s-povarom-putina/

Ранее.

Цитата :

В СМИ взорвалась очередная бомба, а имя ей Леонид Исаакович Тейф, бывший заместитель генерального директора ОАО «Военторг».
Речь идет об оффшорных компаниях, зарегистрированных на Сейшельских островах. В 2011 году Минобороны заключило контракт с ОАО «Военторг» на стирку имущества. Именно Леонид Исаакович заведовал сферой банно-прачечных услуг. За счет занимаемого положения Тейф вывел часть контрактов Министерства обороны на свои фирмы, которые обеспечивали стабильный доход многочисленным родственникам управленца в Соединенных Штатах.
Тейф, также имеющий вид на жительство в Америке, действовал по типичной оффшорной схеме. Заказы частных компаниям поступали через ООО «Авеста». Руководство этой коммерческой структуры передавало субподряд более мелким фирмам, которые, в свою очередь, заключали договоры с конкретными прачечными комбинатами. Таким образом, посредники оставляли себе значительные средства, а непосредственным исполнителям приходилось оказывать услуги за копейки и с соответствующим качеством. Не удивителен и тот факт, что конечные исполнители укрывались под крышей учредителей компаний, зарегистрированных в Республике Сейшельские Острова, и принадлежали Тейфу.
Сейчас Леонид Исаакович покинул пределы страны. Его разыскивают, но пока безуспешно. Примечательно, что скандал вокруг офшоров бывшего заместителя генерального директора ОАО «Военторг» практически совпало с президентским законопроектом, предусматривающем выведение из иностранных безналоговых зон средств российских чиновников.
Недавно руководство ОАО «Военторг» сменилось, что повлекло и пересмотр политики в сфере заключения контрактов на оказание аутсорсинговых услуг, которая исключает возможность появления компаний-посредников.
Новый генеральный директор Владимир Павлов привлек к обеспечению жизнедеятельности Вооруженных сил новые, не задействованные в схеме Тейфа компании. Как отмечают аналитики, с 2013 года качество оказываемых ими услуг отвечает заявленным требованиям.
https://og.ru/articles/2013/04/17/33743