Viper
Сообщения : 11507
Дата регистрации : 2017-03-21
Возраст : 55
 | | Тема: Высокие отношения на подмостках Пн Дек 02, 2019 2:51 am | |
| Из Телеги. Свежее. - ВЧК-ОГПУ пишет:
- Грандиозный скандал произошел в минувшую пятницу в судейском корпусе РФ. Подольский суд вынес приговор Ивану Мязину-одному из самых влиятельных теневых банкиров, создателю гигантских (по суммам) отмывочных каналов, например, каналов по выводу средств через Danske bank и Deutsche bank. Судья Татьяна Юферова назначила ему смешное наказание в виде 5 лет лишения свободы. С учетом того, что Мязин находится под стражей 18 месяцев, уже совсем скоро он может претендовать на УДО. Мязин получил почти в два раза меньше, чем его главный подельник теневой банкир Алексей Куликов (больше 9 лет колонии), и даже меньше, чем топ-менеджер Мязина и Куликова Борис Фомин (6 лет колонии), оформивший явку с повинной и активно дававший показания следствию.
Мязин сразу после ареста ушел в жесткий отказ, лишь улыбался следователям и уверял, что слишком долго в тюрьме не задержится. Причем быстрая свобода как раз ему гарантирована, если он будет молчать. Все так и произошло. А суд над Мязиным превратился в цирк. На первых слушаниях Мязин, вдруг, объявил, что признает вину в связи с чем попросил рассмотреть его дело в особом порядке (что дает возможность дать срок ниже низшего предела). Судья поддержала Мязина и дальше все прошло без рассмотрения дела по существу, в ускоренном порядке. Прокурор столь же ускоренно попросил для Мязина семь лет, судья дала пять лет. Спектакль окончен. Занавес.
Судья поставила под удар огромную работу, проделанную сотрудниками Следственного департамента МВД РФ, долгое время подбиравшихся к главному теневому банкиру Ивану Мязину. Сейчас как раз активно развивается расследование по факту деятельности одно из детищ Мязина -отмывочного канала через Deutsche bank. В этом канале заметные роли играли также партнеры Мязина и Куликова -Олег Белоусов и Андрей Горбатов. Они сейчас проживают на Кипре, где приобрели местный банк CDB. Львиная доля в этом банке - Ивана Мязина. Белоусов хранитель части капиталов Мязина. Источники говорят, что именно Белоусов приложил руку и немалые средства к тому, что главному теневому банкиру вынесли смехотворный приговор в 5 лет тюрьмы.
В ходе расследования деятельности отмывочного канала Ивана Мязина через Deutsche bank вылезают интересные моменты. Оказывается, отношения между «партнерами» были не безоблачные: как установлено следствием, Алексей Куликов попросту присваивал денежные средства, которые якобы шли на подкуп должностных лиц Deutsche bank. При этом единственная попытка Куликова дать взятку сотруднику отдела внутреннего контроля Deutsche bank закончилась скандалом и внутренним расследованием, в результате которого структуры Мязина, Куликова, Белоусова и Ко лишились возможности отмывать деньги через Deutsche bank. Не помогло даже личное знакомство Куликова с теперь уже бывшем руководителем московского офиса Deutsche bank Йергом Бонгарцом, который и привел его в банк. Тем самым была поставлена под удар вся отмывочная система, которая создавалась Белоусовым и Горбатовым не один год: вместо того, чтобы придумывать, как обойти контроль для вновь создаваемых площадок, проще было купить уже действующие финансовые компании с историей и ко всему прочему уже допущенные к работе в качестве клиентов Deutsche bank. К примеру, одной из таких компаний была ИК «Файненшл бридж» или Rye, Man & Gor Securities, которые курировал Андрей Горбатов. Особая роль отводилась помощнику Горбатова Олегу Шевелеву, в обязанности которого входил подбор номинальных руководителей этих компаний. Правда и здесь не обошлось без скандала: по версии Ивана Мязина, Горбатов задолжал ему 1,5 миллиона долларов, после чего ушел в самостоятельное плавание, хотя были признаки того, что на самом деле он переметнулся к Алексею Куликову.
Теневые банкиры Иван Мязин и Алексей Куликов были хорошими знакомыми и партнерами начальников банковского отдела Управления К ФСБ РФ Дмитрия Фролова и Кирилла Черкалина Если , вдруг, у Мязина и Куликова возникали проблемы, Фролов отправлял на защиту партнеров кого то из подчиненных. В исключительных случаях мог приехать сам. Оперативники приходили в камеры к Мязину и Куликову, беседовали относительно Фролова и Черкалина (оба сейчас под арестом). Куликов, несмотря на то, что срок у него в 2 раза больше, чем у Мязина, тоже в колонию не отправится. Он будет отбывать срок в хозотряде в СИЗО.
Иван Мязин был создателем с российской стороны канала по транзиту денег через Danske bank. По словам тсточников, по всем вопросам, связанным с Danske bank, обращаться нужно было исключительно к Мязину. Часть приватных переговоров проходила в специальной квартире на Мытной улице. Сейчас по всему миру активизировалось расследования об отмывании денег через Danske bank. В конце сентября был обнаружен мертвым руковолитель эстонского филиала Danske bank (через этот филиал и проходили десятки млрд долл грязных денег) Айвар Рехе. | |
|
